埼玉信金で18億円マネロンか

埼玉信金で18億円マネロンか
金融庁は、埼玉県信用金庫(埼玉県熊谷市)が過去約2年間にわたって海外送金した約18億7000万円が、資金洗浄(マネーロンダリング)に利用された疑いがあるとして、9月中旬にも立ち入り検査する方針を固めた。
送り先は香港が最も多く、アラブ首長国連邦、インドネシア、台湾、ブラジルも含まれていた。この輸出入企業の社長は昨年日本国籍を取得したバングラデシュ出身の男性で、送金目的をいずれも「仲介貿易」と申告。書類には中古船舶や砂糖、コメ、タバコなどの輸入代金と記載していた。
だが埼玉県信金の今年2月の監査で、送金した資金の出所や受取先の法人の実態が不明なケースが相次いで見つかった。報告を受けた金融庁が確認したところ、送金先の国や取扱商品が異なるのに、同じ金額を同時に送るなどの不審な点が多数見つかり、貿易自体が架空だったケースや、北朝鮮系企業との取引が指摘されている会社も含まれていた。
自動車輸出入会社の登記上の本店所在地には、無関係の中古車修理販売会社があり、実体がないペーパーカンパニーの可能性がある。金融庁は犯罪収益などを海外に移して隠匿するマネーロンダリングに同信金が利用された可能性があるとみている。埼玉県信金コンプライアンス統括部は、毎日新聞の取材に「個別の取引については答えられない。」
「海外に送金したい顧客のニーズに応えるため、今後も監視体制の充実を図っていく」とコメントした。

[紹介元] Yahoo!ニュース・トピックス – 主要 埼玉信金で18億円マネロンか

twitterの反応

世界めいさく劇場bot @may_suck_bot

自称帰国子女慶應卒メガバンアピール実は埼玉出身駒澤卒信金だったマンはさすがにずるいでしょ

佐野 直哉 @pxbrqnaZJT1917W

障害が発生しているのは北海道信金や横浜信金、西武信金(東京)、青木信金(埼玉)などで、全国約10信金とみられる。いずれも同じシステムを使っている。横浜信金によると、システムの通信機器に障害が発生しているとみられる。

蕎麦ぼうろ @sobaboro0402

蛇足ですが、もし、埼玉県、東京都内にある地銀、信金、信組の通帳などで画像など探しておりましたら力になれるかもしれないので是非声をかけていただければと思います。

蕎麦ぼうろ @sobaboro0402

あとは、城北信用金庫と言うところのも中が桜のマークが散りばめられている意匠でした。 それ以外の東京や埼玉の信金ではここまで凝ったデザインの通帳とは出会えていません。

蕎麦ぼうろ @sobaboro0402

私も東京や埼玉にある信金の通帳、カードをまとめたコピー本をコミケで頒布したことならありますね・・・よその県の信金の通帳はなかなかお目にかかれないので興味深い資料ですね。 添付した写真は瀧野川信用金庫の普通預金のページです。

蕎麦ぼうろ @sobaboro0402

FF外から失礼します・・・ 東京と埼玉の信用金庫に多数口座持ってますが、ほとんど地味ですが、 都内で唯一、瀧野川信用金庫も都内の写真が背景なのでなかなかいいですね。 信金の通帳は記帳フォントとか奥深いですね。

だるま社長 @vamdaruma

毎日朝刊23p、信金から50万円 搾取容疑で逮捕。警視庁は、埼玉県朝霞市泉水3、住吉会系暴力団組員、栗原義和 容疑者(32)ら男5人を逮捕。男の口座に振り込まれた金が、特殊詐欺事件の被害金と知りながら、現金を引き出した。警察は、特殊詐欺事件の実行役…

レノン@がんばれレノファ山口! @renofa10_chika

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